Características clave de una CI de oro:
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- Registro oficial: Debe estar registrada ante las entidades gubernamentales correspondientes, como la DIAN y el Ministerio de Minas y Energía (en Colombia), y contar con certificación como Comercializadora Internacional.
- Compra de oro legal: Solo puede adquirir oro con trazabilidad y origen legal, cumpliendo con normas de transparencia y debida diligencia.
- Exportación: Tiene la capacidad de exportar oro a mercados internacionales cumpliendo con regulaciones de comercio exterior, aduanas, y normas internacionales (como el estándar de la OCDE para minerales responsables).
- Gestión logística y financiera: Se encarga de procesos como transporte, refinación (en algunos casos), certificación de calidad del oro, y pagos a proveedores.
- Cumplimiento normativo: Debe seguir protocolos de prevención de lavado de activos (SARLAFT), y otros controles fiscales y ambientales.